ОАЭ будут исключены из «серого списка» по отмыванию денег

Глобальная организация, контролирующая усилия по борьбе с отмыванием денег, исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего «серого» списка. Организация отмечает существенное укрепление потенциала ОАЭ в борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба FATF, отметив значительный прогресс в устранении стратегических недостатков, ранее выявленных в ходе взаимных оценок.

Барбадос, Гибралтар, Уганда и ОАЭ были исключены из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, согласно информации, опубликованной FATF.

Ресурс: https://lnkd.in/eHEdZF-W

Компания International Fintech Business (IFB) может помочь вам зарегистрировать компанию или открыть банковские счета в ОАЭ. Свяжитесь с нами сегодня!