Лицензия оффшорного банка Доминики: Требования к заявке

Доминика — хорошо зарекомендовавшая себя юрисдикция для создания оффшорного банка. Она привлекает клиентов, стремящихся к конфиденциальности, благодаря строгим законам о конфиденциальности. Регулирование отрасли осуществляется Управлением финансовых услуг (FSU).

Типы лицензий

Доминика выдает полные банковские лицензии, аналогичные лицензиям класса А в других странах. Эти лицензии охватывают:

Розничные банковские услуги.
Инвестиционный банкинг.
Банковские операции с криптовалютой (одна из немногих юрисдикций, где это разрешено).

Ограничения

Ограничения распространяются на страны КАРИКОМ и их граждан.

Минимальные требования к капиталу

Минимум 1 000 000 долларов США.

Директора

Минимум один директор должен быть физическим лицом, проживающим в Доминике и утвержденным ФГУ.
Также требуется минимум один сотрудник, отвечающий за соблюдение законодательства, утвержденный ФСУ.
Дополнительные директора-нерезиденты допускаются с одобрения ФСУ после проведения процедуры due diligence.

Акционеры

Требуется минимум один акционер — физическое или юридическое лицо.
Все акционеры должны быть одобрены ФГУ в ходе процедуры комплексной проверки.

Получение лицензии

International Fintech Business (IFB) может оказать помощь в получении новой или приобретении существующей лицензии. Процесс включает в себя:

Шаг 1: Due Diligence

Строгий процесс комплексной проверки является обязательным для заявителей.
Кандидаты должны иметь высокую репутацию и чистую судимость.
Необходимые документы включают нотариально заверенные и легализованные копии паспорта, удостоверения личности и водительских прав, подтверждение места жительства, профессиональные рекомендации, рекомендации банка и биографию.
Также может потребоваться подтверждение и источник средств для капитализации банка.

Шаг 2: Инкорпорация или приобретение

Выберите между регистрацией новой компании и приобретением существующей лицензии.

Шаг 3: Заявка и бизнес-план

International Fintech Business (IFB) предлагает услуги «под ключ», включая:

Помощь в проведении юридической экспертизы;
Регистрация компании для получения банковской лицензии;
Составление заявки на получение банковской лицензии;
Разработка руководств по AML и KYC;
Создание бизнес-плана;
взаимодействие с ФГУ на протяжении всего процесса;
Быстрая обработка заявки после одобрения.

Активация банка

После получения лицензии начинается процесс активации банка:

Аренда офисного помещения;
Наем трех местных сотрудников (директора, специалиста по соблюдению требований и секретаря), одобренных ФГУ;
Оснащение офиса;
Приобретение банковского программного обеспечения;
Открытие корпоративного банковского счета и как минимум двух соответствующих банковских счетов для получения права на членство в SWIFT;
Информирование ФГУ о всех выполненных шагах.

Местный агент

Требуется назначение местного агента.

Дополнительные ресурсы

Для получения подробной информации обратитесь к Закону Доминики об оффшорном банковском деле.

В условиях развивающегося ландшафта, когда традиционные оффшорные юрисдикции сталкиваются с повышенным вниманием, Доминика становится привлекательной альтернативой для банковских учреждений. Компания International Fintech Business (IFB) предлагает комплексную профессиональную помощь в прохождении процесса лицензирования оффшорной деятельности в Доминике и других юрисдикциях. Имея многолетнее глобальное присутствие и опыт работы в данной сфере, IFB также предоставляет разнообразный выбор готовых банковских лицензий для продажи. Чтобы изучить потенциальные преимущества оффшорного банковского сектора Доминики и узнать о доступных вариантах лицензирования, свяжитесь с IFB уже сегодня.

Приведенная выше информация служит общим руководством для начинающих.