Как получить оффшорную банковскую лицензию в Доминике

Почему стоит выбрать Доминику для создания оффшорного банка

Содружество Доминики является одной из лучших юрисдикций для создания оффшорного банка. Благодаря строгим законам о конфиденциальности, Доминика стала магнитом для международных клиентов, ищущих безопасные банковские решения.

Нормативно-правовая база

Банковский сектор Доминики контролируется Управлением финансовых услуг (FSU), которое регулирует выдачу лицензий оффшорным банкам в соответствии с Законом об оффшорных банках 1996 и 1997 годов, а также последующими поправками. ФСУ выдает полные банковские лицензии, эквивалентные лицензиям класса А в других юрисдикциях, обеспечивая высочайшие операционные стандарты.

Разнообразие банковских лицензий

Доминика предлагает целый ряд оффшорных банковских лицензий для удовлетворения различных потребностей:

Розничная банковская деятельность;
Инвестиционный банкинг;
криптовалютный банкинг (уникальное предложение).

Обратите внимание, что определенные ограничения распространяются на страны CARICOM и их граждан.

Требования к капиталу и ключевому персоналу

Для получения лицензии необходим минимальный капитал в размере 1 000 000 долларов США, который может быть размещен на залоговом счете за пределами Доминики. В банке должен быть как минимум один директор-резидент Доминики и сотрудник, отвечающий за соблюдение законодательства, утвержденные ФГУ. Дополнительные директора-нерезиденты допускаются с разрешения ФСУ. В состав акционеров могут входить как физические, так и юридические лица, при этом все связанные с ними лица подлежат проверке ФСУ.

Правительство Доминики проводит тщательную проверку всех заявителей, обеспечивая целостность банковского сектора. ФГУ, как единственный регулирующий орган и надзорный орган по борьбе с отмыванием денег, играет важнейшую роль в обеспечении соответствия требованиям финансового сектора.

Процесс подачи заявки

Для получения лицензии оффшорного банка в Доминике необходимо выполнить следующие действия:

Всесторонний отчет о должной проверке учредителя/инкорпоратора/покупателя лицензии подается непосредственно в ФГУ для оценки.
После успешной проверки заявитель может либо зарегистрировать новый банк, либо приобрести существующую лицензию.
Заявитель должен заполнить необходимые формы и, в случае приобретения существующего банка, представить новый бизнес-план.

Кандидаты должны иметь чистую репутацию и судимость. Необходимые документы включают нотариально заверенную и апостилированную копию паспорта, удостоверение личности, водительские права, счета за коммунальные услуги, рекомендации специалистов, рекомендации банка, резюме и подтверждение наличия средств для капитализации.

Приверженность Доминики принципам конфиденциальности, надежная нормативная база и разнообразные варианты банковских лицензий делают ее привлекательным местом для создания вашего оффшорного банка.

В условиях меняющегося ландшафта, когда традиционные оффшорные юрисдикции подвергаются все более пристальному вниманию, Доминика становится привлекательной альтернативой для банковских учреждений. Компания International Fintech Business (IFB) предлагает комплексную профессиональную помощь в прохождении процесса лицензирования оффшорной деятельности в Доминике и других юрисдикциях. Имея многолетнее глобальное присутствие и опыт работы в данной сфере, IFB также предоставляет разнообразный выбор готовых банковских лицензий для продажи. Чтобы изучить потенциальные преимущества оффшорного банковского сектора Доминики и узнать о доступных вариантах лицензирования, свяжитесь с IFB уже сегодня.