Европа объединяется в борьбе с отмыванием денег, подписав новый меморандум о взаимопонимании

В меморандуме, подписанном EBA, EIOPA и ESMA, изложено, как эти учреждения будут сотрудничать для эффективного выполнения своих задач.

Соглашение направлено на поддержку последовательного надзора в финансовом секторе Европы, содействие обмену важной информацией и обеспечение межотраслевого обмена опытом между надзорными органами. Оно является частью более широких планов AMLA по усилению надзора в финансовой системе ЕС.

Председатель EIOPA и председатель Объединенного комитета ESA Петра Хиелькема заявила: «Подписанный нами меморандум демонстрирует твердую приверженность европейских финансовых надзорных органов тесному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — преступлениями, которые подрывают социальную справедливость и благополучие наших сообществ. Выявление компаний, которые занимаются такой деятельностью или содействуют ей, требует серьезных усилий и самоотверженности.

«Европейские надзорные органы готовы поддержать AMLA всеми имеющимися в нашем распоряжении знаниями и информацией, чтобы она могла осуществлять свои новые полномочия и обеспечить, чтобы эти незаконные действия не оставались незамеченными или безнаказанными на нашей территории. Мы надеемся на продуктивное и эффективное сотрудничество с AMLA в масштабах всего ЕС с целью защиты целостности финансовой системы ЕС и создания более безопасной и справедливой финансовой среды для всех».

Председатель AMLA Бруна Сего заявила: «Этот меморандум знаменует собой важный шаг в создании интегрированной европейской системы ПОД/ФТ, ориентированной на риски. Сотрудничество между AMLA и европейскими надзорными органами имеет важное значение для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга в эффективном выполнении наших соответствующих мандатов и работать вместе для создания более безопасной и устойчивой Европы. Борьба с преступностью затрагивает все секторы, и мы сильнее, когда работаем вместе».

Источник кредита: эта статья была первоначально опубликована на Fintech.global.