Многолетняя репутация Швейцарии как мирового финансового центра во многом объясняется ее надежной правовой базой, политической стабильностью и стремлением к соблюдению конфиденциальности. В частности, трастовая индустрия страны привлекает значительное внимание благодаря строгому регулированию и привлекательным налоговым льготам.
Последние изменения в законодательстве
Введение новых правил доверительного управления в 2020 году и предложение о включении трастового права в Швейцарский кодекс обязательств подчеркивают стремление Швейцарии сохранить свои конкурентные преимущества на мировом финансовом рынке. Эти изменения направлены на:
- Повысить конкурентоспособность: Укрепить позиции Швейцарии как предпочтительного места для предоставления трастовых услуг.
- Повышение качества и честности: Обеспечить соблюдение в трастовой индустрии высочайших стандартов профессионализма и этики.
- Укреплять подотчетность: Содействовать прозрачности и подотчетности в секторе.
- Создать равные условия: Создать справедливую и конкурентную среду для трастовых управляющих в Швейцарии.
Получение трастовой лицензии в Швейцарии
Для того чтобы управлять трастовой компанией в Швейцарии, необходима трастовая лицензия. Процесс получения этой лицензии включает в себя выполнение нескольких ключевых требований:
- Требования к капиталу: Необходим минимальный оплаченный капитал в размере 100 000 швейцарских франков.
- Финансовая безопасность: Должны быть приняты адекватные меры финансовой безопасности, такие как страхование.
- Квалифицированные директора: Необходимо наличие как минимум двух квалифицированных директоров с хорошей репутацией.
- Управление рисками: Необходимы эффективные механизмы управления рисками и системы внутреннего контроля.
- Знание международного права: Члены совета директоров должны хорошо разбираться в международном праве, особенно при работе с иностранными клиентами.
- Дополнительные требования: Для фирм, желающих получить отдельную лицензию на управление активами, может потребоваться дополнительный персонал и офисные помещения.
Ключевые документы для подачи заявки
Чтобы процесс подачи заявки прошел гладко, обычно требуются следующие документы:
- Идентификационные документы: Копии документов, удостоверяющих личность владельцев и директоров.
- Вид на жительство: Для иностранных граждан — копии швейцарских видов на жительство.
- Адрес проживания: Подтверждение адресов проживания для владельцев и директоров.
- Квалификация: Копии резюме и сертификатов об образовании, подтверждающих соответствующий опыт.
- Справки о судимости: Справки об отсутствии судимости из местных органов власти.
- Корпоративные документы: Устав, свидетельства о регистрации и т. д.
- Бизнес-план: Подробный бизнес-план с финансовыми прогнозами и анализом рынка.
- Помещения и персонал: Информация об офисных помещениях, инфраструктуре и персонале.
- Средства и депозиты: Подтверждение происхождения средств и информация о государственных депозитах.
- Информация об акциях: Подробная информация об акциях компании (структура, распределение и т. д.).
- Операционная модель: Документация о внутренней политике, движении денежных средств, безопасности данных и технологиях.
- Доверенность: Если компанию представляет законный представитель, необходима нотариально заверенная доверенность.
Преимущества создания траста в Швейцарии
- Сильная репутация: Репутация Швейцарии как финансового центра повышает доверие к швейцарским трастовым компаниям.
- Высокие стандарты: Швейцарские стандарты безопасности, конфиденциальности и качества обслуживания клиентов способствуют укреплению доверия.
- Мировое признание: Швейцарские трастовые компании пользуются международным признанием и уважением.
- Конфиденциальность: Швейцарские законы обеспечивают высокий уровень конфиденциальности для владельцев трастов.
- Защита активов: Законодательная база Швейцарии предлагает надежные меры защиты активов.
- Гибкость: Швейцарская трастовая система адаптируется к различным типам и структурам активов.
Соблюдая нормативные требования и используя преимущества Швейцарии, физические и юридические лица могут создавать трасты, пользующиеся стабильной, безопасной и конфиденциальной средой.
Чтобы узнать больше о том, как IFB может помочь вам создать траст, соответствующий вашим целям, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша команда готова обсудить ваши конкретные требования и предоставить индивидуальные консультации.